Bankim Brahmbhatt Fraud: भारतीय मूल के कारोबारी ने BlackRock को दिया 500 मिलियन डॉलर का झटका!

VartaWave News | Author: Suraj Pandey | Date: 1 नवंबर 2025

Bankim Brahmbhatt Fraud: अमेरिका के वित्तीय सेक्टर में भूचाल मचा हुआ है। भारतीय मूल के कारोबारी Bankim Brahmbhatt पर दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी BlackRock और उसकी पार्टनर संस्था HPS Investment Partners को करीब $500 मिलियन (₹4,000 करोड़ से अधिक) का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी कंपनियों के फर्जी इनवॉइस और डमी क्लाइंट्स बनाकर भारी-भरकम लोन ले लिए, जो बाद में फ्रॉड निकले।

Brahmbhatt की कंपनियां — Bridgevoice Inc. और Broadband Telecom Inc. — न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने 2020 से 2024 के बीच BlackRock से जुड़ी HPS Partners से कई बार फंडिंग ली। लेकिन 2024 में जब कुछ पेमेंट्स मिस हुए, तब जांच शुरू हुई। बेल्जियम की कंपनी BICS ने खुलासा किया कि जिन इनवॉइस के आधार पर लोन लिया गया था, वे उनके सिस्टम से कभी जारी ही नहीं हुई थीं। यानी पूरा नेटवर्क फर्जी ईमेल और नकली डोमेन से बनाया गया था।

कैसे खुला 500 Million Dollar का यह Loan Fraud?

जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि Bankim Brahmbhatt Fraud में “Future Receivables Financing” का दुरुपयोग किया गया। यानी कंपनी ने अपने संभावित ग्राहकों से मिलने वाली रकम को पहले से ही संपत्ति दिखाकर लोन ले लिया। HPS और BNP Paribas जैसे फाइनेंसरों ने बिना गहराई से जांच किए अरबों का फंड जारी कर दिया।

जब पेमेंट डिफॉल्ट शुरू हुए तो BlackRock ने आंतरिक ऑडिट कराया, जहाँ खुलासा हुआ कि जिन क्लाइंट्स से ट्रांजैक्शन बताए गए थे, वे अस्तित्व में ही नहीं थे। बाद में Broadband Telecom ने Chapter 11 Bankruptcy दाखिल कर दी और Brahmbhatt अमेरिका से लापता बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे अब भारत या मॉरिशस में हैं।

यह फ्रॉड केवल BlackRock के लिए नहीं, बल्कि पूरे Private Credit Market के लिए एक सबक है — कि कैसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के भरोसे अरबों डॉलर का लोन जारी कर देना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार अब अमेरिकी फाइनेंस मार्केट में “Invoice Verification Systems” को और कठोर किया जाएगा।

अमेरिकी मीडिया का कहना है कि यह मामला “Private Lending” सेक्टर के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। यदि Bankim Brahmbhatt दोषी पाए गए, तो यह वैश्विक फाइनेंस इंडस्ट्री में एक मिसाल बन जाएगा।

स्रोत: NDTV | Business Standard | India Today | Hindustan Times | Economic Times

लेखक: Suraj Pandey |